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[공고] 제13기 정기주주총회 소집 공고
작성일 :
2018.03.08 10:04:21
조회수 :
1453

 

 

13기 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 :  2018년 323() 오전 09

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리 빌딩지하 1

3. 회의목적사항

 

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 

. 의결사항

 

1호 의안 : 12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2017.01.01.~2017.12.31.)(이익잉여금처분계산서 포함)

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건

4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

6호 의안 : 신규선임이사의 임기에 관한 건(3~4호 의안 미승인시 자동폐기)

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회,한국거래소에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

이번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018031320180322

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 지참(본인이 외국인인 경우 투자등록증)

- 대리행사 : 대리인의 신분증 지참, 본인 신분증 사본(본인이 법인인 경우 법인인감이 날인된 위임장, 인감증명서), 위임장

 

8. 기 타

1) 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2) 주차장 이용이 불가하오니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

20180308

 

주식회사 토니모리 대표이사 배해동

 

 





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